• На Главную
  • Карта сайта
  • Карта сайта
Приветствуем вас на нашем портале Prolit Septo, здесь Вы прочтете актуальные и интересные новости: авто, науки, техногии, спорта, экономики и прочего.



СБУ раскрыла конвертцентр, отмывший российских денег на 15 миллиардов гривен

Политика » Украина
СБУ раскрыла конвертцентр, отмывший российских денег на 15 миллиардов гривен Служба безопасности Украины прекратила деятельность разветвленного конвертационного центра, через которые в "теневой оборот" было выведено около 15 миллиардов гривен.   Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.   По данным силовиков в конвертцентре отмывались и обналичивались российские капиталы сомнительного происхождения.   Установлено, что из России безналичные средства выводились на счета оффшорных компаний нерезидентов и впоследствии через специально созданные сотни фиктивных предприятий, с привлечением десятков коммерческих банковских учреждений, заходили в Украину и превращались здесь в валютную наличность.   Упаковки с обналиченные долларами вне таможенного контроля в автомобилях вывозились в Россию.   Следствием получены сведения, что часть этой наличности, речь идет об особо значительных суммах в декабре-феврале 2014 года, оставалась в Украине для финансирования противоправной деятельности.   Сейчас проверяется возможное использование этих обналиченных российских средств в преступных действиях против активистов Майдана, в частности, для оплаты преступлений так называемых "титушек" и "антимайдановцев"   В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины по представлению СБУ наложены аресты на счета злоумышленников в 30 коммерческих банках в разных регионах Украины.   Изъяты 220 тысяч долларов наличными.   14 августа спецподразделением Службы безопасности Украины проведены обыски офисных и жилых помещений, банковских учреждений, автотранспорта в Киеве, Днепропетровске и Кировограде.  
СБУ раскрыла конвертцентр, отмывший российских денег на 15 миллиардов гривен
sbu.gov.ua Печати фиктивных предприятий
  Сотрудники СБУ изъяли более 1200 печатей предприятий с признаками фиктивности, которые обслуживали конвертационный центр, около 200 единиц компьютерной техники с программами "банк-клиент", электронными ключами для управления счетами иностранных (российских и оффшорных) компаний, более 2000 носителей информации, а также финансово-хозяйственная документация этих структур.
СБУ раскрыла конвертцентр, отмывший российских денег на 15 миллиардов гривен
sbu.gov.ua Вещи, изъятые при обысках
  Более 400 изъятых печатей и оттисков печатей принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в Российской Федерации - г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Самара и т.д.   Следствие продолжается.

Источник: korrespondent.net


Информационное агентство «prolit-septo.ru» Украина - prolit-septo.ru
29-11-2016, 03:33